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                诈骗后“洗钱”遭遇“黑吃黑”被洛阳警方“一锅端”
                2019-07-29 10:38 | 来源:时时彩计划最少连错时时彩计划∮网站 | 作者:任双波 王培清
                    近期,洛阳警方精准时时彩计划软件侦破一起“冒充熟人”电信≡诈骗案,该案中的赃款被快速转移,却没有转入时时彩计划网页人工其他银行账户,资金流♂向一时成谜。警方追查后发现,该老时时彩计划lm0团伙诈骗之后,通过飞鹰全天时时彩计划购买比特币洗钱,更让人啼笑皆非的是,犯罪团伙在洗钱过程中遭遇▂“黑吃黑”,由此给警方提供了关键线索。近日,洛阳警方侦破这样一起“冒充熟人”电信诈骗案@,从湖南将23名犯罪嫌疑人押解回洛。   “熟人”急事相求 高校教师被骗18万     2018年11月27日上午,洛阳某高校教师李某收到一个陌生手机号发来的@ 一条短信。对方称是他的一个好朋友谢某,刚换了新178时时彩计划的手机号码,请李♀某存一下。李某顺手我乐时时彩计划软件官网把手机号存了下来。   没多久,李某就收到三分时时彩计划全天计划该号码发来的一条信息,对方称遇到急事需要用钱,让李某把︻钱转到一个指定的账户中。李某没有多想腾讯时时彩计划软件手机版下载,就根据短信中的内容,向指定的账号转了18万元。又过了几天,李某又收到该号码分分时时彩计划中19万发来的短信,对方称还需要李某再转15万元。     这时,李某察觉出有些不▃对劲。他与谢某取千里马时时彩计划app下载得了联系,得知对方并没有时时彩计划软件终身新换手机号,更没有让▲李某转钱。发觉被骗后,李某时时彩计划qq群号立即报了警。   案发后赃款被助赢时时彩计划网页快速转移,资金流向成谜     接到秒速时时彩计划心得报警后,洛阳第七感时时彩计划软件市公安局伊滨派出所迅速成立专案组,展▓开侦破工作。   “在诈骗成功后,犯罪分子大多会迅速将赃款转出到多个银行卡中,给追查赃款流向带来很大阻力。”办↘案民警说,犯罪分子实施诈骗的账户大发时时彩计划一分钟称为“一级卡”,得手后,往往会将“一级卡”中的赃款转出到多个账户中,这些账户称〓为“二级卡”,随后,犯罪分子又会以功夫时时彩计划王v1.8同样的方式将赃款转入“三级卡”“四级卡”甚至更多级时时彩计划群怎么赚钱的账户中,让赃款分散到多个银行账户中。   逐级追查赃款◣流向工作量巨大,增加了侦破此有什么时时彩计划软件手机软件类案件的难度。可办案民时时彩计划终身免费版警侦查发现,该案中,案发↑后涉案“一级卡”中的钱很快被转移,但却时时彩计划可靠没有被转入多个“二级卡”的记录。该案顿时变得扑朔迷离起来∩。   赃∞款通过网络平台交易,被凤凰时时彩计划群兑换成比特币     经过深入调豆豆时时彩计划软件查“一级卡”的交易记录∏,一种从未接触过的转移时时彩计划哪个好赃款方式呈现在专案组民警面前。   专案组◆发现,李某被骗的钱在进入“一级卡”后,很快通过几个彩神时时彩计划网络交易平台进行了交易。追查这些银航国际时时彩计划交易记录,远比追查银⌒行账户交易记录困难得多。在做了大量工作后,专案组终于查到,李某√的钱通过交易,最终被兑换成了6.76个比特币,进入一个㊣ 虚拟货币交易的账户中。令时时彩计划表格lm0人惊讶的是专注时时彩计划苹果版,该虚拟货币交易账户中共有二百多个比特币,涉案金额巨★大。   案件侦破到了这一步,该如何通过虚拟货币∞交易账户找到犯罪嫌疑人?专案组分析,无论犯罪嫌疑人如何进时时彩计划软件试用行赃款转移,最终的目的肯定是要将重庆时时彩计划免费版钱装进自己兜里的,犯罪嫌疑人肯定会☉再将比特币变现。   于是,专案组一面时时彩计划手机app下载派人追查该虚拟货币交易账户的所有人信息,一面时Ψ刻关注着虚拟货币交易账户的交易∴动态。   果然不蝴蝶时时彩计划出专案组所料,虚拟货币交易账户很快有了动静。比特币被变现后,又通过老办法层层转澳门时时彩计划群移,被转入了多个银行卡中,并在湖南省娄底市被∩人取走。     随后,专案※组又逐步摸清了多名取款人的信息。今年3月初,专案组远重庆时时彩计划制作软件赴湖南,将相关涉案人员抓重庆时时彩计划软件手机版下载手机版获。   在审讯中,取款人的上线逐个被揪出,并最终全都指向一个叫胡某的人。可以确认,胡某在整个犯罪链条中,扮演的是指挥他人取重庆时时彩计划挂机出赃款的角色。   他是否了解更多案情,是否可时时彩计划手机版以通过他找到这个团伙的主谋?民警带着这样的时时彩计划群哪个最准问题对胡某进行了审讯,但他始终ω 不肯开口,案件侦办一时难以突破。   洗钱遭遇“黑吃黑”,索要时被偷拍成证据     这时,专』案组中在追查虚拟货币交易账户的办案民警传来好消息,他们○发现了重大线索。   “我时时彩计划手机版免费版们追查发现,涉案的虚拟货币交易账户是由湖南省冷水江市的三名高中生受人指使【注册的。”办案民时时彩计划群发软件lm0警说,这三名高中生曾用账户中的比特币兑换了7万元现金私吞。   其中一高中生告◤诉民警,“黑吃黑”事情败香港时时彩计划露后,指示三人注册虚拟货币交易账户的男子彭某带人▆来到三名高中生家中,威胁他时时彩计划三期必中的们的家人,如果不把钱吐出来,就要对他们不客气。三名高中ㄨ生的家人只得凑了8万元交给彭某。在爱彩乐大发时时彩计划与彭某接触中,一名高中生的家长为防万№一,偷偷拍下了彭某的照片。   彭某的照片成为办案民警进一步突破的关键。很快,彭某就被专案组抓◆获。他交代,指示他找人注册虚拟货币交易账◎户的,也是胡某。   这下,整个案子的案情和犯罪彩博士时时彩计划软件链条已经基本清晰。胡某通过拒不交代来对全天三分时时彩计划抗专案组调查的想法也¤破灭了,他承认自己是这个犯罪团伙的主谋,并开始交代团伙的犯罪行为。   经调查,该犯罪团卐伙实施诈骗的涉案金额超千万元。目前,警方已先后将23名该案犯罪嫌疑人々抓获并押解回洛,并扣押时时彩计划软件下载嫌疑车辆4辆、涉案银行卡66张、POS机两部、手机卡12张、手机54 部、涉案资金20余万元,案件正◥在进一步调查中。